Aggiornamento e Adeguamento Modelli 231 Esistenti

Lo Studio offre assistenza specialistica nell'aggiornamento e nell'adeguamento dei Modelli 231 già in vigore presso l'ente client, a seguito di modifiche significative dell'assetto organizzativo, espansione del perimetro di responsabilità, introduzione di nuove linee di business, assorbimento di società attraverso fusioni o acquisizioni, o evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di reati presupposto. L'intervento inizia con un "gap analysis" puntuale del modello esistente rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente, segnatamente con riferimento alle innovazioni introdotte dall'art. 25-quinquies c.p. (reati tributari), dall'art. 25-septies c.p. (reati di riciclaggio) e dalla L. 186/2014 (autoriciclaggio). Lo Studio redige quindi le integrazioni e le revisioni necessarie, interagisce con l'Organismo di Vigilanza per la validazione delle modifiche e cura l'implementazione delle nuove procedure nelle strutture organizzative, con formazione dedicata al personale interessato.