Assistenza Adeguata Verifica Antiriciclaggio Professionale

Lo Studio offre consulenza ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari, società fiduciarie, gestori di patrimoni, società di factoring e credito) in materia di adeguata verifica della clientela (Know Your Customer), di monitoraggio continuo dei rapporti, di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e di conservazione della documentazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. L'assistenza include: elaborazione di policy interne conformi alle indicazioni della UIF e della Banca d'Italia, identificazione delle operazioni che generano sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, valutazione dei profili di rischio della clientela, implementazione di sistemi di segnalazione strutturati, formazione del personale sugli obblighi antiriciclaggio e sulla responsabilità penale derivante dall'omissione di segnalazione. Lo Studio assiste inoltre nella gestione delle ispezioni condotte dai Nuclei Speciali di Polizia Finanziaria e nell'eventuale difesa nei procedimenti penali per violazione degli obblighi antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. 231/2007.