Assistenza nei Rapporti con UIF e Guardia di Finanza

Lo Studio assiste imprenditori, professionisti, società, operatori finanziari e intermediari nei rapporti con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), presso il Dipartimento del Tesoro, e con le articolazioni specializzate della Guardia di Finanza (Nuclei Speciali di Polizia Finanziaria) in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, ispezioni antiriciclaggio, accertamenti su rapporti bancari e disponibilità patrimoniali, e richieste di informazioni su operazioni economiche contestate o sottoposto a scrutinio nel contesto di indagini per riciclaggio. L'assistenza comprende: elaborazione di memorie e istanze difensive rispetto a segnalazioni UIF già effettuate, coordinamento con le strutture bancarie e finanziarie che hanno segnalato operazioni, gestione delle comunicazioni verso le Autorità inquirenti, negoziazione di accordi di cooperazione in tema di conservazione documentale e accesso ai flussi finanziari. Lo Studio si avvale di competenze specifiche in materia di normativa antiriciclaggio, di diritto bancario e di normativa UIF, al fine di tutelare il cliente dalle conseguenze penali derivanti da sospetti di riciclaggio.