Difesa Procedimenti Cautelari per Reati di Riciclaggio

Lo Studio assiste imprenditori, amministratori, manager e società nei procedimenti cautelari reali correlati ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, in particolare dinanzi al Tribunale del Riesame per l'impugnazione di sequestri preventivi e misure restrittive sulla disponibilità di beni, denaro e asset patrimoniali. La difesa si fonda sulla valutazione della sussistenza del "fumus boni iuris" (gravità indiziaria della contestazione di riciclaggio secondo il diritto penale sostanziale), sulla verifica del "periculum in mora" (esigenza cautelare reale) e sulla proporzionalità della misura rispetto ai beni contestati. Lo Studio coordina inoltre l'attività con eventuali consulenti tributaristi e commercialisti al fine di fornire una ricostruzione alternativa dell'origine lecita dei proventi contestati e della conformità alle normative tributarie. Particolare attenzione è dedicata alla tutela delle disponibilità finanziarie necessarie alla gestione ordinaria dell'attività professionale o imprenditoriale, con istanza di parziale dissequestro o di riserva di somme liquide.