Internal Investigations e Indagini Difensive Aziendali

Lo Studio conduce internal investigations e indagini difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p. nei contesti aziendali, con il duplice obiettivo di verificare la commissione di possibili condotte illecite e di raccogliere elementi di prova a discarico utili per la difesa dell'ente e dei soggetti apicali coinvolti. L'attività è disciplinata dalle norme sulla investigazione difensiva e dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in tema di utilizzo delle prove acquisite nel procedimento penale. Lo Studio procede con acquisizione documentale selettiva, raccolta di dichiarazioni volontarie da testimoni e soggetti informativi, revisione di sistemi di registrazione audiovisiva ove disponibili, analisi tecnica di flussi finanziari e operazioni oggetto di potenziale contestazione. Il rapporto investigativo è redatto in forma strutturata e coperto dal segreto professionale ex art. 394 c.p.p., così da fornire supporto qualificato alla strategia difensiva senza esporre l'ente al rischio di utilizzo della documentazione contro di esso.