Predisposizione Modello Organizzazione Gestione Controllo

Lo Studio cura la predisposizione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 conformi alle Linee Guida di Confindustria, alle Raccomandazioni della Associazione Bancaria Italiana ove applicabili e alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. L'attività inizia con un'analisi preliminare dell'assetto organizzativo dell'ente, dell'identificazione dei processi a rischio reato e della mappatura sistematica dei reati presupposto rilevanti per il settore di attività. Il Modello che Lo Studio predispone include: struttura organizzativa dettagliata, identificazione delle aree a rischio, protocolli di controllo specifici per ciascun reato presupposto, code of conduct e politiche comportamentali, sistema disciplinare graduato e proporzionato, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, modalità di aggiornamento e audit interno. Particolare cura è dedicata alla coerenza tra il Modello documentale e l'effettiva implementazione operativa nelle strutture aziendali, al fine di ottenere il riconoscimento della "esimente di responsabilità" prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001.