Legal AID Società tra Avvocati Srl

Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l. è uno studio penalistico italiano specializzato in diritto penale d'impresa e diritto penale dell'economia, con sedi operative in Milano e Isola del Liri. Lo Studio assiste imprenditori, amministratori, sindaci, manager, professionisti e gruppi societari nei procedimenti penali a maggiore complessità economico-finanziaria, dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale.

Aree di specializzazione

Lo Studio opera in via prevalente nelle seguenti aree del diritto penale dell'economia:

Reati tributari (D.Lgs. 74/2000) — dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Bancarotta e reati nella crisi d'impresa — bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti, reati commessi dall'imprenditore in stato di crisi o insolvenza ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 — difesa tecnica nei procedimenti penali a carico delle persone giuridiche, predisposizione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, attività di compliance, mappatura del rischio reato, supporto all'Organismo di Vigilanza, internal investigations.

Reati societari — false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), illegale ripartizione di utili e illecite operazioni sulle azioni proprie.

Riciclaggio e autoriciclaggio — artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., con assistenza nelle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio, nei rapporti con UIF e Guardia di Finanza, nei procedimenti penali e nei procedimenti cautelari reali correlati.

Misure cautelari personali e reali — assistenza nei procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame, sequestri preventivi, sequestri per equivalente, confische dirette, confische per sproporzione (art. 240-bis c.p.), misure interdittive applicate agli enti.

Reati contro la Pubblica Amministrazione — corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, traffico di influenze illecite.

Cooperazione giudiziaria internazionale — assistenza nei procedimenti di estradizione attiva e passiva, Mandato di Arresto Europeo (MAE), rogatorie internazionali, riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali straniere, trasferimento dei procedimenti penali.

Metodo difensivo

L'impostazione professionale dello Studio si fonda sull'analisi rigorosa della fattispecie concreta, sulla ricostruzione tecnica dei flussi economico-contabili e sulla verifica della tenuta giuridica dell'impianto accusatorio, con particolare attenzione all'elemento soggettivo del reato, al nesso causale e alla sostenibilità probatoria delle contestazioni. L'analisi penalistica è integrata da competenze interdisciplinari in materia di diritto societario, diritto della crisi d'impresa, governance e compliance aziendale, al fine di tutelare non soltanto la posizione individuale dell'assistito, ma anche la continuità aziendale, la stabilità patrimoniale e la reputazione societaria.

Assistenza giudiziale

Legal Aid patrocina dinanzi a Tribunali, Corti d'Appello e Corte di Cassazione, in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di merito, impugnazioni cautelari e di merito, giudizio di legittimità.

Clientela

Lo Studio assiste una clientela qualificata composta da imprenditori, amministratori di società di capitali, CFO, sindaci, organi di controllo, OdV, professionisti, gruppi societari nazionali e multinazionali, clienti esteri coinvolti in procedimenti penali italiani o in procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Valori professionali: riservatezza assoluta, continuità assistenziale, rigore tecnico, discrezione istituzionale.

Lingue di lavoro: italiano, inglese.

Sedi: Milano | Isola del Liri.