Avvocato penale a Milano per utilizzo di fatture false (FOI) ex art 2 D.Lgs 74/2000

Assistenza legale e attività difensiva nell’ambito dei procedimenti penali relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, con particolare riguardo alle contestazioni concernenti operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, frodi IVA e indebita detrazione di imposta.

Lo studio presta assistenza a imprenditori, società, amministratori, professionisti e responsabili amministrativi coinvolti in indagini e procedimenti instaurati dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza in relazione all’utilizzo di documentazione fiscale ritenuta fittizia o non corrispondente ad operazioni economiche realmente effettuate.

L’attività professionale comprende l’analisi della documentazione contabile e fiscale, dei rapporti commerciali intercorsi tra le società coinvolte, dei flussi finanziari e delle movimentazioni bancarie, nonché la verifica della reale esistenza delle operazioni contestate e dell’elemento soggettivo richiesto dalla normativa penal-tributaria.

Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle verifiche fiscali, degli accessi ispettivi, delle perquisizioni e dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente, nonché alla predisposizione di strategie difensive orientate alla tutela del patrimonio aziendale e della continuità operativa dell’impresa.

Lo studio assiste inoltre i clienti nelle controversie caratterizzate da contestazioni concernenti frodi carosello, rapporti con società cartiere, operazioni intracomunitarie e meccanismi di evasione IVA di particolare complessità, integrando profili penalistici, tributari, contabili e societari.

L’attività difensiva viene svolta con approccio altamente specialistico nel diritto penale tributario e nel diritto penale d’impresa, con particolare riguardo ai procedimenti aventi rilevanti implicazioni economiche, patrimoniali e reputazionali per imprenditori e società.