Difesa in materia di riciclaggio e autoriciclaggio.

Assistenza legale e attività difensiva nell’ambito di procedimenti penali relativi a riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di capitali illeciti e ulteriori fattispecie connesse alla gestione e movimentazione di patrimoni, attività finanziarie e flussi economici oggetto di contestazione.

L’attività professionale riguarda l’analisi delle operazioni finanziarie, delle movimentazioni bancarie e societarie, dei rapporti economici nazionali e internazionali e delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.

Particolare attenzione viene dedicata ai procedimenti connessi a sequestri preventivi e patrimoniali, misure cautelari reali, indagini finanziarie e problematiche relative alla provenienza delle risorse economiche e alla ricostruzione dei flussi di denaro.

L’assistenza viene prestata in favore di imprenditori, amministratori, professionisti e società coinvolti in procedimenti relativi a reati economici, tributari e societari, anche in contesti di cooperazione giudiziaria internazionale e attività investigative transnazionali.

L’approccio operativo si caratterizza per un’analisi altamente tecnica della documentazione bancaria, contabile e societaria, con particolare attenzione ai profili patrimoniali, finanziari e reputazionali connessi alle contestazioni penali.