Avvocato penalista a Milano per frodi fiscali internazionali

Assistenza legale e attività difensiva nell’ambito dei procedimenti penali relativi a frodi fiscali internazionali, operazioni IVA transnazionali e contestazioni tributarie caratterizzate da elementi di internazionalità, con particolare riguardo a indagini concernenti frodi carosello, società estere, operazioni intracomunitarie e flussi finanziari internazionali.

Lo studio presta assistenza a imprenditori, società, gruppi societari e amministratori coinvolti in indagini instaurate dalla Procura della Repubblica, dalla Guardia di Finanza, dall’Agenzia delle Entrate e dalle autorità investigative europee e internazionali in relazione a contestazioni concernenti evasione IVA, utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, esterovestizione, transfer pricing, utilizzo di società estere e ulteriori fattispecie penal-tributarie di carattere transnazionale.

L’attività professionale comprende l’analisi delle strutture societarie internazionali, dei rapporti commerciali intracomunitari, dei flussi economico-finanziari e delle movimentazioni bancarie estere, nonché la verifica della reale operatività delle società coinvolte e della corretta qualificazione fiscale delle operazioni contestate.

Particolare attenzione viene dedicata alle controversie concernenti frodi IVA carosello, triangolazioni commerciali, utilizzo di società cartiere, contestazioni relative alla residenza fiscale, operazioni con Paesi esteri e problematiche connesse allo scambio internazionale di informazioni finanziarie e fiscali.

Lo studio assiste inoltre i clienti nella gestione di sequestri preventivi, confisca per equivalente, misure cautelari patrimoniali e richieste di cooperazione giudiziaria internazionale, nonché nei rapporti con autorità investigative nazionali ed estere, con attività difensiva orientata alla tutela del patrimonio aziendale, della continuità operativa e della reputazione dell’impresa.

L’attività viene svolta con approccio altamente specialistico nel diritto penale tributario internazionale e nel diritto penale d’impresa, integrando profili penalistici, fiscali, societari e finanziari, anche nell’ambito di procedimenti caratterizzati da elevata complessità economica e rilevanti implicazioni transnazionali.